近期,广东汕头警方接到线索,一家金店仅开业不到一个月,却达到了惊人的流水额,超过了1000多万元。警方对该金店展开调查,逐渐发现了疑点重重的情况。![汕头金店洗钱犯罪:神秘金店掩盖背后的巨额转账活动 搜狗截图20230510095107.jpg](/uploads/2023/05/10/645b06b58f764.jpg)
![汕头金店洗钱犯罪:神秘金店掩盖背后的巨额转账活动 搜狗截图20230510095107.jpg](/uploads/2023/05/10/645b06b58f764.jpg)
这家金店位于一条人流稀少的街道上,规模较小,商品种类也有限,客人稀少,而店员态度冷漠。金店老板名叫张某,35岁,此前经营烧烤生意,突然开设金店引起了警方的怀疑。
警方在蹲守过程中注意到一名行为装扮怪异的女子,她经常戴着口罩和鸭舌帽,呆在金店内数小时。这名女子名叫詹某,是汕头本地人,生活低调,社交关系简单。然而,她的经济状况并不能支持如此奢侈的消费。
进一步调查发现,詹某在店内使用多张银行卡进行刷卡消费,共计221笔,总金额超过1400多万元。这些银行卡来自全国各地,分属不同的户名,警方发现这些资金与一外地诈骗团伙有关联。
随后,警方抓捕了金店老板张某、店长张某钦和一名金店员。经审讯得知,这家金店实际上是利用黄金首饰的经营作为幌子,进行涉诈资金的转账和洗钱活动。
原来,境外诈骗团伙远程操控金店老板和买金人,每次购买金条后,金条和使用的银行卡会被放在金店背后的小巷内的一个固定位置。然而,警方仍在继续调查这些金条的去向以及背后的犯罪嫌疑人。
汕头金店的洗钱犯罪行为引起了广泛关注,也凸显了打击金融犯罪的重要性。警方将继续深入调查,以追踪犯罪链条,打击涉诈活动,确保社会经济秩序的稳定和人民财产的安全。