汕头金店洗钱犯罪：神秘金店掩盖背后的巨额转账活动

近期，广东汕头警方接到线索，一家金店仅开业不到一个月，却达到了惊人的流水额，超过了1000多万元。警方对该金店展开调查，逐渐发现了疑点重重的情况。

这家金店位于一条人流稀少的街道上，规模较小，商品种类也有限，客人稀少，而店员态度冷漠。金店老板名叫张某，35岁，此前经营烧烤生意，突然开设金店引起了警方的怀疑。

警方在蹲守过程中注意到一名行为装扮怪异的女子，她经常戴着口罩和鸭舌帽，呆在金店内数小时。这名女子名叫詹某，是汕头本地人，生活低调，社交关系简单。然而，她的经济状况并不能支持如此奢侈的消费。

进一步调查发现，詹某在店内使用多张银行卡进行刷卡消费，共计221笔，总金额超过1400多万元。这些银行卡来自全国各地，分属不同的户名，警方发现这些资金与一外地诈骗团伙有关联。

随后，警方抓捕了金店老板张某、店长张某钦和一名金店员。经审讯得知，这家金店实际上是利用黄金首饰的经营作为幌子，进行涉诈资金的转账和洗钱活动。

原来，境外诈骗团伙远程操控金店老板和买金人，每次购买金条后，金条和使用的银行卡会被放在金店背后的小巷内的一个固定位置。然而，警方仍在继续调查这些金条的去向以及背后的犯罪嫌疑人。

汕头金店的洗钱犯罪行为引起了广泛关注，也凸显了打击金融犯罪的重要性。警方将继续深入调查，以追踪犯罪链条，打击涉诈活动，确保社会经济秩序的稳定和人民财产的安全。